Risk-,kapital-,revisions-ochregelefterlevnads­utskottet

Qliro har ett risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskott (”RCACC”) som består av fyra medlemmar: Lennart Francke (ordförande), Mikael Kjellman och Helena Nelson samt Joel Nisses (Chief Risk Officer)

Utan att påverka styrelsens ansvar och uppgifter har RCACC bland annat till uppgift att övervaka Bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i Bolagets interna kontroller och dess riskhantering, övervaka den lagstadgade revisionen av års- och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och oberoende och ägna särskild uppmärksamhet åt huruvida revisorerna erbjuder andra tjänster utöver revisionstjänsterna till Bolaget, och bistå vid förberedelserna för inköp av revisionstjänster samt vid förberedelserna för årsstämmans beslut om val av revisorer.

 

RCACC ska också vara rådgivande och stötta styrelsen i att uppfylla sina förpliktelser med avseende på risk-, kapital-, likviditets- och regelefterlevnadsfrågor. Detta omfattar bland annat att ge råd till och stötta styrelsen avseende övervakningen av Bolagets övergripande faktiska och framtida riskbenägenhet och strategi, att övervaka implementeringen av strategier för kapital- och likviditetshantering, granska dataskyddsrisker och övervaka Bolagets regelefterlevnad bland annat hänförligt till att upptäcka bedrägerier, system och kontroller för att motverka mutor, ny lagstiftning, osv.

Ersättningsutskottet

Qliro har ett ersättningsutskott som består av två styrelseledamöter: Alexander Antas (ordförande) och Patrik Enblad.

Ersättningsutskottet har till uppgift att ta fram förslag till ersättningsprinciper, ersättningar och övriga anställningsvillkor för Bolagets verkställande ledning. Ersättningsutskottet har också till uppgift att övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning till den verkställande ledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till den verkställande ledningen som har antagits av årsstämman samt aktuella ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vidare ger ersättningsutskottet sitt stöd till styrelsen i arbetet med att säkerställa att riskerna förknippade med Qliros ersättningssystem identifieras, hanteras och rapporteras.